بحرین بانک مرکزی ایران را به پولشویی متهم کرد
بحرین بانک مرکزی ایران را به پولشویی متهم کرد
دادستان کل بحرین در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این کشور اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و 12 بانک ایرانی دیگر شامل بانک ملی و ...

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد دادستان کل بحرین در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این کشور اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک ایرانی دیگر شامل بانک ملی و صادرات به اتهام دخالت در پرونده پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، بانک ملی و بانک صادرات از بانک المستقبل (فیوچر بانک) برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار پول از طریق سیستمی که در بحرین مجوز ندارد، استفاده کرده‌ و این پول در پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار رفته است.

حواله‌های این نقل و انتقال مالی را بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی صادر کرده بودند.

تاریخ این پرونده به ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. زمانی که بانک مرکزی بحرین دستور تعطیلی بانک المستقبل (فیوچر بانک) به اتهام پولشویی را صادر کرد. این بانک ۱۰ سال قبل از آن با مشارکت بانک الاهلی یونایتد (Ahli United) و بانک‌های صادرات و ملی افتتاح شده بود.

دادستان عمومی پرونده در دادگاه‌های بحرین پرونده را دنبال کرده و تا کنون چند حکم بازداشت برای مقامات ایرانی و بحرینی و جریمه ۳۴۵ میلیون دلاری صادر شده است.

آبان‌ماه گذشته، نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.

به نتیجه رسیدن این پرونده با مشارکت کارآگاهان بین‌المللی، اینترپل و دیگر نهادها شش سال به طول انجامید.

یک‌هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار  عصر امروز به ریاست عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، تشکیل شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، دستورالعمل جدید ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها  تصویب شد.

  • منبع خبر : ایران جیب