رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: همگی دیدیم که نظام بر روی انجام برنامه اقدام (FATF) تا چه میزان هزینه کرد و حال سوال این است که آیا تیم مذاکره کننده ما متناسب با این زحمت و هزینه است؟ کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی […]

برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور،آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم­های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می­‌داند. برخلاف برخی ادعاها در مجلس، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل […]

معاون تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا با ابراز ناخرسندی از عدم اجرای الزامات FATF در ایران، کشورمان را متهم کرد در تلاش است تا با ثبت شرکت‌هایی پوششی، سیستم مالی بین المللی را دور بزند. معاون تروریسم و جرایم مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا، سیگال مندلکر، در سخنرانی طولانی و مفصلی که در بنیاد ضد ایرانی «دفاع از […]

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از نشست غیرعلنی امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه را تشریح کرد. بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص مباحث مطرح شده در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس که […]

معاون وزیر امور خارجه کشورمان برای دفاع از این سه لایحه مرتبط با FATF در صحن علنی مجلس حضور یافت.  در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گزارش این کمیسیون در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و […]

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.  امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،  سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، […]

مدیر تطبیق بانک مرکزی با اشاره به رصد معاملات در فضای سوییفت به صورت آزمایشی گفت: مطابق دستورالعمل حوزه نظارت، بانک‌ها مکلف هستند که منشور تطبیق را در بالاترین سطح تایید، تصویب و ابلاغ کنند.  فردوس زارع در پنل تخصصی مدیریت تطبیق مدرن در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در ارتباط با […]

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس سریعتر لوایح مرتبط با FATF را نهایی کند، گفت: یکی از این لوایح در مجلس به تصویب رسیده و در گیر و دار تایید شورای نگهبان است ولی سایر لوایح روند قانونی بررسی را در کمیسیون های تخصصی مجلس طی می کنند. رئیس فراکسیون دیپلماسی و […]

در اجلاسFATF، علی رغم پایان یافتن زمان اجرای برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران، ایران همچنان در بیانیه عمومی باقی ماند و مانند ۱.۵سال گذشته صرفا اقدام متقابل علیه ایران تعلیق شد. اجلاس FATF در ماه فوریه سال ۲۰۱۸(اسفند ۱۳۹۶) در نیز آرژانتین برگزار شد. در پی این نشست علی رغم پایان یافتن زمان […]

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.  گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای […]