پنج شنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 28 March , 2024
FATF Archives - صفحه 11 از 12 - پایگاه خبری صبح اقتصاد آنلاین،تحلیل اقتصادی،اخبار اقتصادی
عراقچی برای دفاع از لوایح سه‌گانه FATF در صحن مجلس حاضر شد 06 مه 2018

عراقچی برای دفاع از لوایح سه‌گانه FATF در صحن مجلس حاضر شد

معاون وزیر امور خارجه کشورمان برای دفاع از این سه لایحه مرتبط با FATF در صحن علنی مجلس حضور یافت.  در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گزارش این کمیسیون در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و […]

مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟/مجلس امروزتصمیمی سرنوشت‌سازمی‌گیرد 06 مه 2018

مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟/مجلس امروزتصمیمی سرنوشت‌سازمی‌گیرد

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.  امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،  سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، […]

رصد آزمایشی معاملات سوئیفت/نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود 29 آوریل 2018

رصد آزمایشی معاملات سوئیفت/نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود

مدیر تطبیق بانک مرکزی با اشاره به رصد معاملات در فضای سوییفت به صورت آزمایشی گفت: مطابق دستورالعمل حوزه نظارت، بانک‌ها مکلف هستند که منشور تطبیق را در بالاترین سطح تایید، تصویب و ابلاغ کنند.  فردوس زارع در پنل تخصصی مدیریت تطبیق مدرن در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در ارتباط با […]

مجلس باید سریعتر لوایح مرتبط با FATF را نهایی کند 18 آوریل 2018

مجلس باید سریعتر لوایح مرتبط با FATF را نهایی کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس سریعتر لوایح مرتبط با FATF را نهایی کند، گفت: یکی از این لوایح در مجلس به تصویب رسیده و در گیر و دار تایید شورای نگهبان است ولی سایر لوایح روند قانونی بررسی را در کمیسیون های تخصصی مجلس طی می کنند. رئیس فراکسیون دیپلماسی و […]

FATF همچنان در مدار آمریکا/چرا ایران در فهرست باقی ماند؟ 26 فوریه 2018

FATF همچنان در مدار آمریکا/چرا ایران در فهرست باقی ماند؟

در اجلاسFATF، علی رغم پایان یافتن زمان اجرای برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران، ایران همچنان در بیانیه عمومی باقی ماند و مانند ۱.۵سال گذشته صرفا اقدام متقابل علیه ایران تعلیق شد. اجلاس FATF در ماه فوریه سال ۲۰۱۸(اسفند ۱۳۹۶) در نیز آرژانتین برگزار شد. در پی این نشست علی رغم پایان یافتن زمان […]

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد 22 فوریه 2018

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.  گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای […]

ابهام جدی در موفقیت‌آمیز بودن همکاری ایران با FATF 13 فوریه 2018

ابهام جدی در موفقیت‌آمیز بودن همکاری ایران با FATF

شبکه کانون‌های تفکر ایران اعلام کرد: در شرایط کنونی همکاری با FATF  دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دست‌آورد ملموسی سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.  گروه بین‌الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در گزارشی با عنوان «نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی(FATF)» به بررسی ابعاد […]

ایران مصمم است تا همکاری با سازمانهای بین المللی ازجمله FATF را ادامه دهد 10 فوریه 2018

ایران مصمم است تا همکاری با سازمانهای بین المللی ازجمله FATF را ادامه دهد

رییس کل بانک مرکزی گفت:ایران مصمم است تا همکاری با سازمانهای بین المللی ازجمله FATF را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومیFATF حذف شود. به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در پیامی به همایش یورومانی که توسط احمد عزیزی، مشاور رییس کل بانک مرکزی در این اجلاس قرائت شد، عنوان کرد: […]

نقش اتریش در تصمیم گیری‌های جلسه آتی FATF 18 ژانویه 2018

نقش اتریش در تصمیم گیری‌های جلسه آتی FATF

رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به نقش اتریش در تصمیم‌گیرهای جلسه آتی FATF گفت: ایران انتظار دارد اتریش و سایر کشورهای اروپایی، از طرح مسائل سیاسی جلوگیری کنند. به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف، در دیدار سفیر اتریش، ضمن تشکر از همکاری های موثر کشور اتریش در پسابرجام گفت: این امر در ارتقای روابط […]

گزارش «تبعات الحاق به FATF» بعد از هماهنگی در مجلس قرائت می‌شود 23 دسامبر 2017

گزارش «تبعات الحاق به FATF» بعد از هماهنگی در مجلس قرائت می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از آماده شدن گزارش «تبعات الحاق ایران به FATF» خبر داد و گفت: این گزارش، بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در صحن مجلس قرائت می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی  درباره آخرین وضعیت بررسی آثار و تبعات الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با گذشت بیش از […]