سه شنبه, ۲ دی , ۱۴۰۴ Tuesday, 23 December , 2025
  • ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا 23 دسامبر 2025

    در صورت وجود ابهام بررسی می‌شود؛
    ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا

    مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

19 جولای 2017

وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی موسسات مالی مانند کاسپین گفت: متاسفانه برخی التهاب آفرینی کاذب می کنند،وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران […]