رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.

کلاهبرداران و صرافی های متخلف‌، خلاءهای موجود در سازوکار سامانه نیما را یافته و از آنها برای دور زدن این سامانه استفاده کرده اند؛ در صورت عدم تسریع در برخورد با متخلفان و عدم رفع نقاط ضعف به تدریج کارامدی سامانه نیما به عنوان مهمترین ابزار مدیریت بازار ارز به چالش کشیده خواهد شد.

سران اتحادیه اروپا برای انتخاب کریستین لاگارد به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا به توافق رسیدند؛ این توافق جهت نهایی شدن باید به تایید پارلمان اروپا برسد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور که بیش از نصف جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در این بین، بیشترین آسیب متوجه بیمه شدگان است.

درپی ارسال پیامکی با مضمون "با پرداخت ۵۰۰۰ تومان به مدت دو سال سامانه پیامکی بانکی خورا را تمدید کنید" برای برخی افراد، بانک مرکزی نسبت به کلاهبرداری با این ترفند هشدار داد و تاکید کرد که اطلاعات حساب بانکی خود را به افراد ناشناس و از طریق هر کانال ارتباطی، ارائه نکنید.

اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد.

ارزیابی مستقل خسارات رخ داده ضرورتی است که یک کارشناس مسائل بیمه‌ای معتقد است شرکت‌های بیمه با ایجاد شرکت‌های وابسته و انجام خدمات ارزیابی خسارت توسط آنها استقلال ارزیابی را زیر سوال برده‌اند.

قیمت ارز در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی امروز هم نسبت به روز گذشته با کاهش همراه شده است.

‍‍‍این دستگاه‌ها موجب هدر رفتن انرژی برق شهری و صنعتی شده و بعضاً پوششی برای پولشویی است.

با دستور بازپرس شعبه ۱۲دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، مقرر گردید تمام حسابهای ارزی و ریالی صرافی «ن» مسدود شده و نسبت به ممنوع‌الخروجی متصدیان صرافی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام شود.