مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟/مجلس امروزتصمیمی سرنوشتسازمیگیرد
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار میدهد. امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، […]
احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم در FATF
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار […]
بانک ها نباید بستر پولشویی باشند/بانک ها نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین را نادیده بگیرند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شفاف سازی عملیات بانکی در کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و بانک ها نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین و استانداردها را نادیده بگیرند. رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی در نظام بانکی کشور است و بانک […]
ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند. به نقل از اسپوتنیک، جدیدترین شاخص اختفاء مالی سال ۲۰۱۸ میلادی که توسط سازمان «شبکه عدالت مالیات» تهیه شده، نشان می دهد که سوییس و ایالات متحده به عنوان ۲ بازیگر […]
ابلاغ بخشنامه استفاده بانکها از فرم یکنواخت
اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانکها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ کرد. به نقل از بانک مرکزی، این بانک در این بخشنامه با تاکید بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع […]
مشکل بانک ها،علاوه بر برجام مبارزه با پولشویی و تروریسم هم هست
رئیس جمهور با بیان اینکه هنر ما این بود که نگذاشتیم تورم به ۴۰-۵۰ درصد برسد، گفت: مشکلات بانکها فقط مربوط به برجام نیست مبارزه با پولشویی و تروریسم هم هست لذا شفاف سازی کار بانک ها هدف ماست. حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در گفتگوی تلویزیونی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم به مردم گزارش […]
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (دولت)، این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول […]
آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد
هیئت دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریزم و مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد. این آیین نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و دارایی، […]
اینفوگرافی
مقالات تحلیلی
ارائه ۱۱۴ مقاله در نخستین همایش ملی هیدروژئولوژی ایران در تبریز
دبیر علمی کنفرانس نخستین همایش ملی هیدروژئولوژی ایران گفت: ۱۱۴ مقاله در این همایش ملی در تبریز ارائه خواهد شد.
آغاز پویش «خدمت خیرخواهانه» به یاد شهدای خدمت در اصفهان
اجرای پویش «خدمت خیرخواهانه» به مناسبت گرامیداشت، راه شهدای خدمت در استان اصفهان آغاز شد.
کاربرد اینترنت اشیاء در کاهش سموم باغهای سیب
متخصصان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تبریز موفق شدند، طی پژوهشی با استفاده از اینترنت اشیاء مصرف سموم در باغهای سیب را کاهش دهند.
ارسال ۲۴۶ عنوان مقاله به همایش یکصدمین سالگرد باز تاسیس حوزه علمیه قم
دبیر همایش یکصدمین سالگرد بازتاسیس حوزه علمیه قم از دریافت ۲۴۶ مقاله در دبیرخانه این همایش خبر داد.
همایش ملی پیشگیری از خودکشی در خرم آباد
همایش ملی پیشگیری از خودکشی در دانشگاه لرستان برگزار شد.
گفتگو اختصاصی صبح اقتصاد
اخبار روز
- کشف سرنخهایی از بقا در میکروبهای سرسخت اتاقهای تمیز ناسا
- دادرس: حکم بیرانوند صادر شده اما گفتهاند چیزی نگویید!
- «بامداد خمار» بعد از «آبان» میآید/ رشیدپور مجری «۱۳۰۰ آفرین» شد
- روند ارزیابی دانشآموزان باید بازنگری شود
- وزارت خارجه آمریکا: یکی از اهداف مهم سفر ترامپ به منطقه پایان دادن به جنگ غزه است
- پزشکیان: در مذاکرات از اصول خود عقبنشینی نمیکنیم، تنش هم نمیخواهیم
- شاخص بورس رکورد تراز ۳.۲ میلیون واحدی را شکست
- ارائه ۱۱۴ مقاله در نخستین همایش ملی هیدروژئولوژی ایران در تبریز
- کشاورزی دقیق با کمک نانوحسگر به جنگ سموم خطرناک میرود
- انتظار ۱۹۷ اسب برای تاخت و تاز در کورس گنبدکاووس
- امیر جعفری بازپرس کهنهکار سریال «کوری» شد
- راهاندازی نخستین شبکه عصبی پیچشی
- نتانیاهو: دولت بایدن مانع اجرای کامل ماموریت ما شد
- ناترازی برق حاصل یک روز و دو روز نیست
- شمارش معکوس برای فرکانسهای ۵G
- جزئیات حذف ۴ صفر از پول ملی/تغییر نام ریال بستگی به تایید مجلس دارد
- ساخت کفشهای نانویی که محافظ سلامت کارگران است
- لوکیتا رفتنی است!
- گیشه جهانی؛ «انتقامجویان جدید» در صدر جدول ماند
- آغاز سیوسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین