سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
پولشویی Archives - پایگاه خبری صبح اقتصاد آنلاین،تحلیل اقتصادی،اخبار اقتصادی
بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی 08 جولای 2020

بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

پولشویی به شیوه نوین 06 آوریل 2020

پولشویی به شیوه نوین

اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید.

ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد 01 مارس 2020

ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد

دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.

سازمان امور مالیاتی : ثروت و درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی رفت 05 نوامبر 2019

سازمان امور مالیاتی : ثروت و درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی رفت

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از پزشکانی که هنوز از کارتخوان استفاده نمی کنند را شناسایی کرده و بررسی تراکنش­های بانکی و ثروت و درآمد آنها را در دستور کار قرار داده است.

محمد جواد ظریف: اگر به آمریکا اعتماد داشتیم ۱۵۰صفحه توافق نمی نوشتیم 03 نوامبر 2019

محمد جواد ظریف: اگر به آمریکا اعتماد داشتیم ۱۵۰صفحه توافق نمی نوشتیم

در نشست علنی نوبت بعداز ظهرمجلس روز یکشنبه 12 آبان،جواد ظریف که برای پاسخگویی به سوال محمد جواد ابطحی نماینده ی خمینی شهر درباره ی علت اظهارات وزیرامورخارجه درخصوص پولشویی به میزان 30000 میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت کشی سه کشور فرانسه،آلمان و انگلستان به مجلس آمده بود

بازخواست دوباره «ظریف» 26 اکتبر 2019
در خصوص پولشویی:

بازخواست دوباره «ظریف»

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز یک‌شنبه هفته آینده (۱۲ آبان ماه) جهت پاسخ به سوال محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد.”بازخواست «ظریف» درمورد پولشویی ” سوال این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی در کشور […]

فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی 23 اکتبر 2019

فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود.

بررسی قانون مبارزه با پولشویی 13 اکتبر 2019

بررسی قانون مبارزه با پولشویی

جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی بدانند 12 اکتبر 2019

اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی بدانند

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

افشای شکاف پولشویی در دویچه بانک در تحقیقات کنگره آمریکا 08 سپتامبر 2019

افشای شکاف پولشویی در دویچه بانک در تحقیقات کنگره آمریکا

تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.