دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 24 June , 2024
پولشویی Archives - پایگاه خبری صبح اقتصاد آنلاین،تحلیل اقتصادی،اخبار اقتصادی
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند 04 مارس 2023

بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند

معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.

تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی 20 ژانویه 2023

تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.

لزوم توجه به مبارزه‌ با پولشویی در نظام بانکی 23 ژوئن 2022

لزوم توجه به مبارزه‌ با پولشویی در نظام بانکی

مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.

بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی 08 جولای 2020

بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

پولشویی به شیوه نوین 06 آوریل 2020

پولشویی به شیوه نوین

اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید.

ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد 01 مارس 2020

ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد

دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.

سازمان امور مالیاتی : ثروت و درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی رفت 05 نوامبر 2019

سازمان امور مالیاتی : ثروت و درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی رفت

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از پزشکانی که هنوز از کارتخوان استفاده نمی کنند را شناسایی کرده و بررسی تراکنش­های بانکی و ثروت و درآمد آنها را در دستور کار قرار داده است.

محمد جواد ظریف: اگر به آمریکا اعتماد داشتیم ۱۵۰صفحه توافق نمی نوشتیم 03 نوامبر 2019

محمد جواد ظریف: اگر به آمریکا اعتماد داشتیم ۱۵۰صفحه توافق نمی نوشتیم

در نشست علنی نوبت بعداز ظهرمجلس روز یکشنبه 12 آبان،جواد ظریف که برای پاسخگویی به سوال محمد جواد ابطحی نماینده ی خمینی شهر درباره ی علت اظهارات وزیرامورخارجه درخصوص پولشویی به میزان 30000 میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت کشی سه کشور فرانسه،آلمان و انگلستان به مجلس آمده بود

بازخواست دوباره «ظریف» 26 اکتبر 2019
در خصوص پولشویی:

بازخواست دوباره «ظریف»

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز یک‌شنبه هفته آینده (۱۲ آبان ماه) جهت پاسخ به سوال محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد.”بازخواست «ظریف» درمورد پولشویی ” سوال این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی در کشور […]

فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی 23 اکتبر 2019

فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود.