زنگ هشدار برای ایران؛ بازرسی FATF از نظام بانکی و مالی امارات
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید میکنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.
اثربخشی تعدیل تعهدات برجامی مشروط به رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص
هرچند راهبرد تعدیل تعهدات ایران در برجام با هدف فشار به اروپا برای انجام تعهداتش اتخاذ شده، اما رد نشدن لوایح مرتبط با FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از آن شده است که ایران بتواند از مزایای این راهبرد به صورت کامل استفاده کند.
اخراج از در FATF و بازگشت از پنجره اینستکس/زمینه سازی برای انتقال اطلاعات اقتصادی ایران به اروپا
همزمان با اوج گیری تلاش های آمریکا برای دسترسی به اطلاعات بازیگران اصلی اقتصاد ایران از طریق FATF، طرف ایرانی و اروپایی اینستکس در حال امضای تفاهم نامه محرمانگی تبادل اطلاعات هستند.
اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.
اعمال نفوذ گروه جی ۲۰ بر FATF/ تعریف جی ۲۰ از تروریسم مبنای عمل FATF است
برخلاف ادعای حامیان اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران، FATF یک نهاد مستقل جهانی نیست بلکه به شدت تحت نفوذ بیست کشور صنعتی عمدتا سلطه گر جهان یعنی گروه جی 20 بوده و در واقع این گروه در راستای تامین منافع این کشورها برای FATF تعیین تکلیف میکند.
اقدام مجمع تشخیص در مسکوت گذاشتن FATF درست است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسکوت ماندن کنوانسیونهای مرتبط با FATF در مجمع تشخیص اقدام درستی است، گفت: تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF نتیجه ایستادگی مسئولان انقلابی است.
آیا اروپارتبهبندی FATF را قبول دارد؟
چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام ۴ جزیره آمریکایی و عربستان هم در این لیست بود.
سفارش آمریکا بود، این FATF را نمیگفتند؟
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از شنیدن نظر مقام معظم رهبری زمانی که با اساتید دانشگاهها فرمودند هم جنگ نمیشود و هم مذاکره نمیکنیم و مذاکره زیانبار است، و درست بعد از پس گرفتن شروط ۱۲ گانه خود که گفته بود مذاکره بدون شرط را قبول دارد، اعلام کرد: «من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند» .
وزارت امور خارجه آمریکا به صورت رسمی خواستار تصویب لوایح مرتبط با FATF توسط ایران شده است
وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT توسط ایران شد.
ارتباط FATF با تروریستی خواندن نهادهای رسمی ایران
برخی از مسئولان تاکید میکنند که FATF و تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا ربطی به هم ندارند. اما شواهد بسیاری نشان میدهد ارتباط این دو انکار نشدنی است.