سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.  امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،  سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، […]

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار […]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شفاف سازی عملیات بانکی در کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و بانک ها نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین و استانداردها را نادیده بگیرند.  رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی در نظام بانکی کشور است و بانک […]

بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند. به نقل از اسپوتنیک، جدیدترین شاخص اختفاء مالی سال ۲۰۱۸ میلادی که توسط سازمان «شبکه عدالت مالیات» تهیه شده، نشان می دهد که سوییس و ایالات متحده به عنوان ۲ بازیگر […]

اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانک‌ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ کرد. به نقل از بانک مرکزی، این بانک در این بخشنامه با تاکید بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع […]

رئیس جمهور با بیان اینکه هنر ما این بود که نگذاشتیم تورم به ۴۰-۵۰ درصد برسد، گفت: مشکلات بانکها فقط مربوط به برجام نیست مبارزه با پولشویی و تروریسم هم هست لذا شفاف سازی کار بانک ها هدف ماست. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم به مردم گزارش […]

  هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (دولت)، این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول […]

هیئت دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.  همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریزم و مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد. این آیین نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و  دارایی، […]