بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
لزوم توجه به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.
بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
پولشویی به شیوه نوین
اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید.
ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حسابهای شخصی الزامی شد
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
سازمان امور مالیاتی : ثروت و درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی رفت
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از پزشکانی که هنوز از کارتخوان استفاده نمی کنند را شناسایی کرده و بررسی تراکنشهای بانکی و ثروت و درآمد آنها را در دستور کار قرار داده است.
محمد جواد ظریف: اگر به آمریکا اعتماد داشتیم ۱۵۰صفحه توافق نمی نوشتیم
در نشست علنی نوبت بعداز ظهرمجلس روز یکشنبه 12 آبان،جواد ظریف که برای پاسخگویی به سوال محمد جواد ابطحی نماینده ی خمینی شهر درباره ی علت اظهارات وزیرامورخارجه درخصوص پولشویی به میزان 30000 میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت کشی سه کشور فرانسه،آلمان و انگلستان به مجلس آمده بود
بازخواست دوباره «ظریف»
به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز یکشنبه هفته آینده (۱۲ آبان ماه) جهت پاسخ به سوال محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور مییابد.”بازخواست «ظریف» درمورد پولشویی ” سوال این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی در کشور […]
فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود.
اینفوگرافی
مقالات تحلیلی
شاهنامه، مبنای استقرار مفهوم «دولت ملت» در ایران
فردوسی در زمانی که ایران در تسلط مغولان بود شاهنامهای سروده شد که ۸۰۰ بار نام ایران در آن آمده است.
ارائه ۱۱۴ مقاله در نخستین همایش ملی هیدروژئولوژی ایران در تبریز
دبیر علمی کنفرانس نخستین همایش ملی هیدروژئولوژی ایران گفت: ۱۱۴ مقاله در این همایش ملی در تبریز ارائه خواهد شد.
آغاز پویش «خدمت خیرخواهانه» به یاد شهدای خدمت در اصفهان
اجرای پویش «خدمت خیرخواهانه» به مناسبت گرامیداشت، راه شهدای خدمت در استان اصفهان آغاز شد.
کاربرد اینترنت اشیاء در کاهش سموم باغهای سیب
متخصصان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تبریز موفق شدند، طی پژوهشی با استفاده از اینترنت اشیاء مصرف سموم در باغهای سیب را کاهش دهند.
ارسال ۲۴۶ عنوان مقاله به همایش یکصدمین سالگرد باز تاسیس حوزه علمیه قم
دبیر همایش یکصدمین سالگرد بازتاسیس حوزه علمیه قم از دریافت ۲۴۶ مقاله در دبیرخانه این همایش خبر داد.
گفتگو اختصاصی صبح اقتصاد
اخبار روز
- کنترل بهینه مصرف انرژی در ساختوساز مستلزم اجرای قانون ۱۵ ساله!
- نتایج اولیه دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران اعلام شد
- سلمانی بازی آخر فصل را از دست داد
- حسن پورشیرازی «بوقچی» شد
- کاشت آبسنگهای مرجانی در جزایر خارگ و خارگو موفقیتآمیز بود
- ترامپ در ریاض: نمایش به جای محتوا
- قالیباف: ریشه آشوب در منطقه، حمایتهای آمریکا از مافیای صهیونیستی است
- شاخص بورس ۳۰ هزار واحد رشد کرد
- سهم اسپانیا در تجارت با ایران بیشتر شد
- کاوشگر ناسا یک عکس شبحوار را از مریخ گرفت
- کفاشیان: حدادی قول همکاری با پارالمپیکیها را داد/ پست جدیدم تشریفاتی نیست
- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد: آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب امسال قابلتوجه است
- ضرورت افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی برای تامین دارو
- روزنامه پاکستانی: اسرائیل از تصمیمات آمریکا خشمگین است
- ایران و ازبکستان؛ از پیوندهای تاریخی تا افقهای تازه همکاری
- پاک نژاد: میتوان با اتکا به توان داخلی نیازهای صنعت نفت را برطرف کنیم
- شاهنامه، مبنای استقرار مفهوم «دولت ملت» در ایران
- توسعه رابطهای گرافنی مغز و کامپیوتر؛ پروژه جسورانه در اسپانیا
- واکنش باشگاه العین به جذب سردار آزمون
- روز هفتم نمایشگاه کتاب تهران؛ از رکورد فروش تا گفتوگوی فرهنگی بینالملی