معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.

مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید.

دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از پزشکانی که هنوز از کارتخوان استفاده نمی کنند را شناسایی کرده و بررسی تراکنش­های بانکی و ثروت و درآمد آنها را در دستور کار قرار داده است.

در نشست علنی نوبت بعداز ظهرمجلس روز یکشنبه 12 آبان،جواد ظریف که برای پاسخگویی به سوال محمد جواد ابطحی نماینده ی خمینی شهر درباره ی علت اظهارات وزیرامورخارجه درخصوص پولشویی به میزان 30000 میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت کشی سه کشور فرانسه،آلمان و انگلستان به مجلس آمده بود

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز یک‌شنبه هفته آینده (۱۲ آبان ماه) جهت پاسخ به سوال محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد.”بازخواست «ظریف» درمورد پولشویی ” سوال این نماینده مجلس درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی در کشور […]

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود.