بن سلمان در جستجوی نقدینگی؛ حسابهای بانکی پسرعموها در تیررس او
به نظر میرسد هجمهای که ولیعهد عربستان برای تصاحب داراییها و اموال رقبایش با بهانه «مبارزه با فساد» آغاز کرده در رخدادهای هتل ریتز کاریلتون در اواخر ۲۰۱۷ خلاصه نشده؛ بلکه برگ جدیدی از این هجمهها با گذر زمان به دور از سر و صدا در حال رو شدن است.
ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حسابهای شخصی الزامی شد
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
بازی فضای مجازی با حسابهای بانکی یک میلیارد تومانی
شایعهای در فضای مجازی مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است حسابهای بانکی بالای یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را مشخص کنند.
سامانه نهاب در گام اول کدام حسابهای بانکی را مسدود خواهد کرد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب،در گام اول حساب افراد متوفی،شرکتهای غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حسابهای بانکی آغاز میشود.
حسابهای بانکی بدون کد شهاب مسدود شد
بانکها کار مسدودسازی حساب مشتریانی که نسبت به تکمیل اطلاعات حساب و دریافت کد شهاب اقدام نکردهاند را آغاز کردهاند و نقص در اطلاعات از طریق پیامک به اطلاع این افراد میرسد.
ممنوعیت دریافت سود توسط دستگاهها
بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوقها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی مفتوح در بانکها هستند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: دریافت سود حسابهای بانکی توسط برخی دستگاهها […]